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　　本公司董事会及整体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、正确性和无缺性继承个体及连带义务。

　　十六次聚会，于 2024年 4月 19日以电子邮件格式发出聚会合照，并举行了电线日以通信外决格式召开，应到董事 7名，实到 7名。本次聚会的凑集、召开相符联系公法、法例和《公司章程》的轨则。

　　（一）《公司 2024年第一季度告诉》（该项议案应允票 7票，抵制票0票，弃权票 0票；是否通过：通过）；

　　（二）《公司合于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案应允票 7票，抵制票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）；

　　士，教员级高级工程师，正高级经济师AG九游会官方。曾任上海市第二市政工程有限公司副总司理、总司理，党委副书记，上海城筑市政工程（集团）有限公司总司理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海城筑（集团）有限公司董事，上海地道工程股份有限公司党委副书记、副总裁兼财政总监。