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　　本公司及董事会具体成员保障讯息披露实质确切凿、正确和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2024年3月15日，广东省开发工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次集会报告以电子邮件的花式投递具体董事，本次集会于2024年3月20日以通信外决的办法召开。集会应参会董事9人，本质参会董事9人，监事会成员列席了集会。

　　集会召开吻合《公法律》《公司章程》的相闭规矩，审议了报告中所列议案并作出如下决议：

　　一、9票赞同0票破坏0票弃权审议通过《闭于公司构制架构和部分机能配置的议案》

　　按照公司庞大资产重组后的总体定位、机能与执掌体例安排，以及中邦证监会《上市公司处分准绳》等闭连规矩，纠合公司政策起色和坐蓐筹划执掌本质，董事会赞同公司构制架构和部分机能配置。

　　公司本部配置13个部室，分离为办公室、党群作事部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财政部（结算核心）、审计部、政策起色部、筹划执掌与预结算部、法务合规部、平安坐蓐监视部、科技讯息与工程执掌部（总工室）、集采与筑造物资部。各部室闭键职责如下：

　　办公室：负担支撑和鞭策公司平常行政高效运转，担任文秘执掌、行政执掌、印章印信、档案执掌等作事。

　　党群作事部（党委办公室）:负担公司党务、工会、共青团、女工及企业文明筑造，担任企业党筑党务、党的构制、党委党务文秘等作事。

　　人力资源部:负担人力资源筹办、构制架构与岗亭执掌、雇用与筑设、干部执掌和军队筑造、培训与开拓、薪酬福利执掌、绩效考试执掌等作事。

　　财政部（结算核心）:负担财政机能运营形式筑造、悉数预算执掌、财政明白及执掌、资金执掌、本钱用度执掌、管帐核算、税务执掌、融资执掌等作事。

　　审计部:负担拟定公司内部审计规章轨制和审计布置拟定，督导公司部分审计整改，按上市公司囚禁请求做好各项审计监视等作事。

　　政策起色部:负担实践公司政策筹办、能源投资项目筹办与布置执掌、项目拓展、投资计划及流程执掌、项目筑造流程囚禁、产权执掌等作事。

　　筹划执掌与预结算部:负担辅导、囚禁、和洽特级天分的筹划拓展，实践公司的筹划战术与布置的订定、墟市营销、天分筹办与执掌、经开业绩考试，增强工程项目本钱执掌与结算执掌的机制筑造，构制展开政策性项目本钱管控与预算、结算执掌，投资项目制价、结算执掌等作事。

　　法务合规部：负担落实法令危害防控机制筑造和合法合规性审查；兼顾公司的法务危害防控和涉诉案件执掌，合同文本的拟定、审核，构制尺度合同范本订定、增添等作事。

　　平安坐蓐监视部:负担兼顾与加强公司的安具体例筑造与执掌、平安轨制筑造与增添AG九游会、平安隐患的排查与监控、平安职员军队筑造、平安应急执掌、增强施工主业的施工境况与文雅施工执掌等作事。

　　科技讯息与工程执掌部（总工室）:负担实践公司科技科研、讯息化数字化等作事，兼顾施工营业板块的工程归纳执掌、工程本事计划审核、本事任事支撑、工程执掌、项目质料执掌等作事。

　　集采与筑造物资执掌部:负担担任采购平台运转执掌、大宗物资供应商执掌、大宗物资与大型筑造的鸠合采购、坐蓐类资产执掌，兼顾鸠合采购平台的筑造、优化和执掌、存货执掌和固定资产、筑造物资执掌等作事。

　　为进一步完备公司的法人处分机闭，榜样公司独立董事特意集会的议事办法和计划序次，满盈阐扬独立董事正在董事会中参加计划、监视制衡、专业征询的效用，保护公司集体好处，爱惜中小股东合法权力，鼓舞公司榜样运作，董事会赞同公司拟定《广东省开发工程集团股份有限公司独立董事特意集会作事轨制》。

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